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                                                                                                    股票代码:600436 股票简称:片仔癀 通告编号: 2018-023

                                                                                                    漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                                                                    第六届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                    漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第八

                                                                                                    次集会会议于 2018 年 5 月 22 日(礼拜二)上午 9:00 以通信方法召开。

                                                                                                    集会会议关照和议案以专人送达、电子邮件方法发出。本次集会会议应介入表决董事 11 人,现实表决的董事 11 人。集会会议由董事长刘建顺老师主持。本次集会会议召开切合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关划定,正当、有用。与会董事以通信表决方法通过以下决策:

                                                                                                    一、 审议通过《公司关于对外捐赠的议案》;

                                                                                                    介入集会会议的董事 11 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权。

                                                                                                    赞成公司向漳州市慈善总会捐赠善款 190 万元人民币。

                                                                                                    善款首要用于:扶贫济困、扶老救孤、恤病助残、支农助学、抢救天然灾难、事情劫难以及促进科教文卫等奇迹成长的公益奇迹。

                                                                                                    在切合《漳州市慈善总会章程》划定的条件下,由公司提出详细抢救项目和抢救工具,,开具“善款行使关照书”给漳州市慈善总会,漳州市慈善总会凭证公司的抢救意向组织实验;亦可用于两边协商一

                                                                                                    致的扶贫济困、促进公益奇迹成长的其他项目。

                                                                                                    公司有权随时相识善款行使环境,漳州市慈善总会应实时向公司反馈,并于每年年末向公司提供善款行使环境陈诉。善款所有行使完毕后,由漳州市慈善总会向公司出具善款行使书面陈诉。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                                                                                    2018 年 5 月 23 日
                                                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                                                  上一篇:漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到上海证券买卖营业所问询函及回覆的增补通告   下一篇:旅店未按划定挂号嘉善警方开出大罚单