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                                                                                              <kbd id='xRyURvNADMmngBz'></kbd><address id='xRyURvNADMmngBz'><style id='xRyURvNADMmngBz'></style></address><button id='xRyURvNADMmngBz'></button>

                                                                                                  走地皇官,走地皇出款,走地皇备用网址

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                                                                                                  走地皇备用网址_厦门灿坤实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会收集投票的

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                  一、召开集会会议的根基环境:

                                                                                                  1、股东大会届次:2016年年度股东大会。

                                                                                                  2、股东大会召集人:公司董事会,经公司2017年3月12日公司召开的2017年第二次董事会审议通过,抉择召开公司2016年年度股东大会。

                                                                                                  3、集会会议召开的正当、合规性:本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

                                                                                                  4、集会会议召开的日期、时刻:

                                                                                                  (1) 现场集会会议时刻:2017年4月6日(礼拜四) 14:00时,

                                                                                                  (2) 收集投票时刻:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为2017年4月6日上午9:30—11:30,下战书1:00-3:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办收集投票的详细时刻为2017年4月5日下战书3:00至2017年4月6日下战书3:00的恣意时刻。

                                                                                                  5、集会会议召开的方法:本次股东大会回收现场表决和收集投票相团结的方法。

                                                                                                  6、出席工具:

                                                                                                  (1)、在股权挂号日持有公司股份的平凡股股东或其署理人。

                                                                                                  本次股东大会的股权挂号日为 2017 年 3 月 24日(投资者应在2017年3月21日可能更早买入公司股票方可参会),于股权挂号日收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件 2)。

                                                                                                  (2)、本公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                                                  (3)、本公司礼聘的状师。

                                                                                                  7、现场集会会议召开所在:漳州灿坤实业有限公司集会会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤家产园)

                                                                                                  二、集会会议审议事项:

                                                                                                  议案一:2016年年度董事会事变陈诉

                                                                                                  议案二:2016年年度监事会事变陈诉

                                                                                                  议案三:关于计提2016年年度资产减值筹备的议案

                                                                                                  议案四:2016年年度陈诉及陈诉择要

                                                                                                  议案五:2016年年度财政决算方案

                                                                                                  议案六:2016年年度利润分派预案

                                                                                                  议案七:2017年年度估量一般关联买卖营业案

                                                                                                  议案八:关于控股子公司漳州灿坤以自有资金举办委托理财的议案

                                                                                                  议案九:关于公司董事会换届改选董事的议案(回收累积投票)

                                                                                                  9.01 推举潘志荣老师为公司第九届董事会董事

                                                                                                  9.02 推举陈彦君老师为公司第九届董事会董事

                                                                                                  9.03 推举庄兴老师为公司第九届董事会董事

                                                                                                  9.04 推举蔡渊松老师为公司第九届董事会董事

                                                                                                  议案十:关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案

                                                                                                  议案十一:关于公司第九届董事会董事薪酬的议案

                                                                                                  议案十二:关于公司董事会换届改选独立董事的议案(回收累积投票)

                                                                                                  12.01 推举汤金木老师为公司第九届董事会独立董事

                                                                                                  12.02 推举白劭翔老师为公司第九届董事会独立董事

                                                                                                  12.03 推举葛晓萍密斯为公司第九届董事会独立董事

                                                                                                  议案十三:关于公司第九届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案

                                                                                                  议案十四:关于公司第九届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案

                                                                                                  议案十五:关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案(回收累积投票)

                                                                                                  15.01 推举罗青兴老师为公司第九届监事会股东代表监事

                                                                                                  15.02 推举杨永全老师为公司第九届监事会股东代表监事

                                                                                                  议案十六:关于公司第九届监事会股东代表监事薪酬的议案

                                                                                                  1.以上议案的详细内容,详见本司于2017年1 月21日登载在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于计提2016年年度资产减值筹备的通告》及于2017年3月14日登载在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2016年年度陈诉全文和陈诉择要》、《2017年第二次董事会集会会议决策通告》、《2017年第二次监事会集会会议决策通告》、《2017年年度估量一般关联买卖营业通告》和《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金举办委托理财的通告》。

                                                                                                  2. 上述议案七属于关联买卖营业的,在股东大会表决时,与该关联买卖营业有好坏相关的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

                                                                                                  3.独立董事候选人的任职资格和独立性需经厚交所存案考核无贰言后,股东大会方可举办审议。

                                                                                                  4. 公司独立董事将在本次年度股东大会长举办述职陈诉。

                                                                                                  三、集会会议挂号要领:

                                                                                                  1、挂号方法:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭据、业务执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明;委托署理人持法人股东账户卡、 持股凭据、业务执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明;天然人股东持股东账户卡、持股凭据、身份证; 委托署理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭据、身份证。

                                                                                                  2、异地股东可用传真或信函方法挂号。

                                                                                                  3、挂号时刻:2017年3月30日及2017年3月31日(三)上午8:30-11:30、下战书13:30-16:30以电话、传真、邮件等方法关照本公司接洽人,举办挂号。

                                                                                                  4、挂号所在:福建省漳州台商投资区灿坤家产园漳州灿坤实业有限公司

                                                                                                  四、股东介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                                  在本次股东大会上,股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系(网址为)介入投票,介入收集投票时涉及详细操纵必要声名的内容和名目详见附件 1 。

                                                                                                  五、其余事项:

                                                                                                  1、集会会议联结方法:

                                                                                                  接洽地点:福建省漳州市台商投资区灿坤家产园,公司董事会秘书室

                                                                                                  接洽人:孙美美、董元源

                                                                                                  电话:0596-6268103、6268161

                                                                                                  传真:0596-6268104

                                                                                                  电子邮箱:mm_sun@tkl.tsannkuen.comyy_dong@tkl.tsannkuen.com

                                                                                                  集会会议用度:出席集会会议职员的交通、食宿用度自理。

                                                                                                  六、备查文件

                                                                                                  1、2017年第二次董事会集会会议决策

                                                                                                  特此通告

                                                                                                  厦门灿坤实业股份有限公司

                                                                                                  董事会

                                                                                                  2017年3月27日

                                                                                                  附件1

                                                                                                  介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                                  一、收集投票的措施

                                                                                                  1、投票代码:360512

                                                                                                  2、投票简称:“灿坤投票”

                                                                                                  3、议案配置及表决意见

                                                                                                  (1)议案配置

                                                                                                  表1 股东大集会会议案对应“议案编码”一览表

                                                                                                  (2)填报表决意见或推举票数。

                                                                                                  对付非累积投票议案,填报表决意见,赞成、阻挡、弃权;

                                                                                                  对付累积投票议案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所拥有的每个议案组的推举票数为限举办投票,如股东所投推举票数高出其拥有推举票数的,可能在差额推举中投票高出应选人数的,其对该项议案组所投的推举票均视为无效投票。假如差异意某候选人,可以对该候选人投0票。

                                                                                                  表2 累积投票制下投给候选人的推举票数填报一览表

                                                                                                  各议案股东拥有的推举票数举譬喻下:

                                                                                                  ① 推举非独立董事(议案九,有4位候选人) 股东所拥有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4, 股东可以将票数均匀分派4位董事候选人,也可以在4位董事候选人中恣意分派,但总数不得高出其拥有的推举票数。

                                                                                                  上一篇:厦门灿坤实业关于漳州灿坤出售熔铝厂运营资产协议盼望通告   下一篇:厦门灿坤实业股份有限公司2016第三季度陈诉